宁波三星电气股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

给予纸质暗号:601567 给予纸缩写:三星记在账上体 公报号:临2014-027

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司

匹偶大会2013终极用公报发表

一组公司和董事会缺勤虚伪州。、提供虚伪的理智断言或大调的的不运用。,决定性的的忠实。、正当人与协同义务。

大调的实体激动

不被回绝、回绝或复习的人或事物。。

相知前的提议不克延年益寿谁的权利。。

一、熟人与出工

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司(以下缩写“公司”)2013一年到头度匹偶大会于2014年5月12日上半天9:30在宁波市银州首南街道日丽中路757号auxiliar 附带房25层,房间供使著名。。

匹偶和匹偶的匹偶:

熟人匹偶和代理人人数 7
一家的需品的公共发展存货总值 222,280,000
公司诈骗保养费总计的剩余的

匹偶行政管理人郑建江。。以一定间隔排列董事、本着良心的考勤。。,公司上品实行和行政任务。熟人收集、受公司条例的启示、中华人民共和国工会联合会条例和令、直立支柱一大片供给的次要法规。。

公司9名董事,在场的7人,副主席郑江、张明元,孤单的导演,月静态差数。,我没能厕足其间这人大会。;3弯曲的监视的,在场的2人,商务旅行管理人钱旭峰;董事会特使列席了相知。;财务总监及证人导师列席了这次相知制约。

二、安排议论与中断

活动力序列号 票据的实质 契合(产权使结合) 契合均衡 反提议 相对均衡 弃权票 弃权率 它能短暂拜访吗?
1 2013年度董事会放映 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
2 中西部地面和东部各州2013个县节食任务放映 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
3 2013财务演讲放映 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
4 演讲放映2013及其总结 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
5 利润分配占2013 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
6 发生着的2014的中间的 2,680,000 100% 0 0% 0 0%
7 约2013名董事。、掌管支付方法 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
8 大概续聘立信记账办公楼为公司2014年度财务审计机构的查核 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
9 将簿记会计师人员办公楼尊敬本质上的把持 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
10 复习公司资产实行体系安排 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
11 董事会选择与独董董事赏钱  
郑建江中选为第三届董事会董事。 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
推举郑雷奇为公司第三届董事会董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
沈国颖中选为第三届董事会董事。 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
李伟青中选为美国第三届董事会局长 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
黄龙飞中选为第三届董事会董事。 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
缪希蕾中选为COM第三届董事会董事。 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
鲍欣敏被选为第三届董事会的特别的董事。 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
陈农被选为第三届董事会理事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
闫国庆节被选为董事会第三届董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
孤单导演赏钱法案 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
12 县节食在中西部和东部投票数射中靶子意向  
郑俊大中选第三届县委书记 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
青玲中选第三届正中的一级县委书记 222,280,000 100% 0 0% 0 0%

注:清单6是独身拼凑的城市。。,拼凑匹偶的最后的事物,在这张查核里,发行的股本的的股本数为2份。。,680,000股。

三、请教证人限度局限

上海市锦天城导师办公楼导师列席这次相知终止了现场证人并流出了刑名意见书,认为:公司匹偶的调换和激动次、列席大会、阅世与次序。,所有恪守法度、飞行器法规。,熟人的正当和完全无用性。。。(《上海市锦天城导师办公楼大概宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司2013一年到头度匹偶大会之刑名意见书》全文详见上海给予一大片市所网站)。

四、给予一大片以供未来介绍人

1、《宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司2013一年到头度匹偶大会最后的事物》;

2、《上海市锦天城导师办公楼大概宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司2013一年到头度匹偶大会之刑名意见书》。

以这种方法收回正告!

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司 董事会

二5月12日14

给予纸质暗号:601567 给予纸缩写:三星记在账上体 公报号:临2014- 028

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司

第三届董事会大修道院的副院长熟人公报

一组公司和董事会缺勤虚伪州。、提供虚伪的理智断言或大调的的不运用。,决定性的的忠实。、正当人与协同义务。

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司(以下缩写“公司”)第三届董事会大修道院的副院长相知于2014年5月12日在公司二楼相知室集中。9位董事应认得熟人。。,致9位董事,熟人由董事会主席郑建江引导。,公司监事及否则上品实行和行政任务。,相知的放火烧和受公司条例的启示和《公司控制》的有关规定。董事会的议论与中断,采用大吉大利放映。,期末试场列出如次。。:

1、熟人以九票完毕。、0弃权,0票支持对对对对对对,公司第三届董事会主席为ADO。、副主席的放映,熟人选郑建江医学为主席。,郑雷奇麦克匪特斯氏疗法为副董事长,公司的任期与第三届董事会划一。。。

2、熟人以九票完毕。、0弃权,0票支持对对对对对对,在第三B四价元素晚年的,选择了特别的服务业放映。,郑建江医学选择、燕国庆节麦克匪特斯氏疗法、李伟青的麦克匪特斯氏疗法是独身战略困扰的服务业。。,鲍欣敏麦克匪特斯氏疗法、陈农麦克匪特斯氏疗法、沈国英举止文雅且有教养的女子是审计服务业的困扰者。。,燕国庆节麦克匪特斯氏疗法、陈农麦克匪特斯氏疗法、郑雷奇麦克匪特斯氏疗法为修建使退役状事业手势布局的行政实行员,陈农麦克匪特斯氏疗法、鲍欣敏麦克匪特斯氏疗法、郑建江医学是工钱和试场的困扰。。,公司的任期与第三届董事会划一。。。

3、熟人以九票完毕。、0弃权,0票支持对对对对对对,短暂拜访任公司的行政使缓慢前进。、董事会特使的查核,李伟青麦克匪特斯氏疗法在会上被任为行政使缓慢前进。,缪希蕾医学是董事会的书后。。,公司的任期与第三届董事会划一。。。

4、熟人以九票完毕。、0弃权,0票支持对对对对对对,公司配制副行政使缓慢前进。、财务总监的表演,黄龙飞麦克匪特斯氏疗法在会上被任为副行政使缓慢前进。,朱琦冰是一位财务管理人。。,公司的任期与第三届董事会划一。。。

5、熟人以九票完毕。、0弃权,0票支持对对对对对对,编制审计委员的审计查核后。,郑伟可医学被选出而尚未上任的为审计部头部。,公司的任期与第三届董事会划一。。。

6、熟人以九票完毕。、0弃权,0票支持对对对对对对,该法案已被一些公司代表短暂拜访。,彭耀慧医学被选出而尚未上任的为纸质代表。。,公司的任期与第三届董事会划一。。。

7、给予一大片以供未来介绍人:

宁波第三届董事会大会完毕。

评夏宁波三星Load Engic Co.

附件:行政任务简历

以这种方法收回正告。

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司 董事会

二5月12日14

附件:

行政任务简历

1、李伟青麦克匪特斯氏疗法:男,旗族。出生于1972,本科学历,驾驶员。宁波三星科技股份稍许地公司技术部头部。、成立副行政官员,宁波三星电器股份稍许地公司副行政使缓慢前进,三星电子宁波养家费股份稍许地公司总监、行政使缓慢前进。

李伟青制药公司将匹偶与桩区别开来、匹偶中缺勤独身是拼凑的。。,60万一家的保养费逗留,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

2、黄龙飞麦克匪特斯氏疗法:男,旗族。出生于1973,本科学历。本着良心的宁波三星公司的市场部。、贩卖技术副行政使缓慢前进,宁波三星电器股份稍许地公司副行政使缓慢前进,三星电子宁波养家费股份稍许地公司总监、副行政使缓慢前进。

黄龙飞麦克匪特斯氏疗法和公司或他的匹偶来区别匹偶和修改。,逗留150万股公司保养费,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

3、缪西雷麦克匪特斯氏疗法:男,旗族。出生于1974,本科学历,经济师,浙江工会联合会第十三届知情人,第十三个事业体育布局的行政官员,宁波鄞州青年联合会第五名构件。肩部附带器 列席有组织的股份稍许地公司董事会特使。、给予纸部副大臣、行政首长要紧政府职务副用头顶。三星电子宁波养家费股份稍许地公司总监、董事会特使。

缪西雷麦克匪特斯氏疗法这家公司把匹偶与桩区别开来。、匹偶中缺勤独身是拼凑的。。,30万一家的保养费逗留,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

4、朱琦冰麦克匪特斯氏疗法,男,旗族。出生于1980,本科学历,前宁波钟瑞收益筛查职员的。,宁波科信会计师人员办公楼庇护员,auxiliar 附带的方式环状股份稍许地公司记账使缓慢前进,宁波助剂 入场权股份稍许地公司辅助物财务使缓慢前进,南昌助剂 辅电进取心成立S稍许地财务总监,意思:融融的、快乐的的方式原始的财务官员。。,弯下落来的三星电子宁波股份稍许地公司财务总监。

朱琦冰制药公司将匹偶与桩区别开来、匹偶中缺勤独身是拼凑的。。,个人的不赞成一家的需品。。,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

5、郑伟可麦克匪特斯氏疗法:男,旗族。出生于1971,两年制两年制专科学校学历。保证宁波天工饰品股份稍许地公司的承当单位。;使协调举动财务头部(股份稍许地公司);宁波助剂 副空气调节机配件,副总经理会计师人员D;auxiliar 辅助物股份稍许地公司、审计总监等。。;宁波三星电子保养稍许地公司审计部头部。。

郑伟可制药公司将匹偶与桩区别开来、匹偶中缺勤独身是拼凑的。。,个人的不诈骗三星电子宁波保养费稍许地公司B,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

6、彭耀慧麦克匪特斯氏疗法:男,旗族。出生于1976,本科学历,驾驶员。保证宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司配件驾驶员,该公司给予一大片事情代表。。。2010年列席上海给予一大片市所第38期董事会特使阅世训练班并腰槽合格证书。

彭耀慧在麦克匪特斯氏疗法前的一家的监护,这家公司把匹偶与桩区别开来。、匹偶中缺勤独身是拼凑的。。,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

的股本使结合暗号:601567 权利使结合缩写:三星记在账上体 公报号:临2014-029

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司

中西部和东部各州的第三个郡节食识别C

一组公司和董事会缺勤虚伪州。、提供虚伪的理智断言或大调的的不运用。,决定性的的忠实。、正当人与协同义务。

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县节食大修道院的副院长相知于2014年5月12日在公司二楼相知室集中。3位地产管理人列席了大会。。,3实地考察旅行地产管理人,恪守公司条例及公司的有关规定。熟人是由郑俊大把持的。,董事会主席,参与者掌管议论,上面的最后的事物是举手短暂拜访的。。:

一、熟人以3票完毕。。、0票支持对对对对对对、0弃权,在第三个中东部国籍投票数晚年的,总统;

契合郑俊大医学中选第三届主席,公司的任期与第三正中的和E的任期划一。。。

给予一大片以供未来介绍人:第三个Midwest州和东部州的郡节食高音部相遇。。

附件:Midwest及东部各州郡节食主席简历

以这种方法收回正告。

宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司 中西部及东部各州的县节食

二5月12日14

附件:

Midwest及东部各州郡节食主席简历

郑俊大麦克匪特斯氏疗法:男,旗族,海上避难权。出生于1963,两年制两年制专科学校学历,经济师。宁波华光工业界公司原财务总监。,宁波三星译成环总会计师人员部大臣、auxiliar 股份稍许地公司总会计师人员辅助物副头部、财务总监等职,在宁波,他一直是一名健全的的记账。、宁波市进取记账地主(总记账师一字儿)等相信。auxiliar 列席有组织的董事长。。,宁波三星使充电车身保养本钱股份稍许地公司中西部及东部各州的县节食主席。

郑俊大麦克匪特斯氏疗法这家公司把匹偶与桩区别开来。、匹偶中缺勤独身是拼凑的。。,个人的持股公司60万股,它缺勤受到奇纳证监会和O.的惩办。。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注