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  联系信号:000910 联系缩写词:提纯科学与技术公报号:2016—001

  提纯科学与技术存货的有限公司六年级届董事会

  2016头等暂时集合公报

  公司和董事会的持有分子都使安全了我的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或重大的脱漏。

  一、董事会集合

  (1)董事会集合公报的释放工夫和方法。:提纯科学与技术存货的有限公司六年级届董事会2016年头等暂时集合环行的于2016年1月14日以电子邮件及专人保养的方法收回。

  (二)聚集董事会集合的工夫和方法。:经过交流方法于2016年1月20日进行。。

  (三)董事会集合应分担决议董事8人,现实分担8名董事开票,他们分不确定性陈晓龙。、陈洪兵、马云东、陈钢、龚陈、蒋春霞、王永、张小宁。

  (四)董事会由陈晓柏珂龙掌管聚集。。

  (五)董事会集合契合公司或企业任命;、行政规章、管理、公司条例的正常化论文和任命。

  二、董事会集合的谈论

  出席集合的董事们的思索,经过拥护者求婚:

  (1)活动着的环境选出而尚未上任的副主席和董事会秘书官的求婚

  鉴于怀抱整齐,董事会秘书官宋丽竹行医已退职。。董事会主席陈晓柏珂龙建造,聘用365体育备用行医为公司副总统兼董事会秘书官(365体育备用行医的人称代名词简历及联系方法附后),任期自董事会谈论之日起表现。。365体育备用行医的公司或企业材料已报深圳联系交易所复核,深圳联系交易所对其资历不注意支持的话。。

  公司3名孤独董事释放活动着的环境MO的孤独看法,具体的内容详见《提纯科学与技术存货的有限公司孤独董事看法》。

  开票决议意向:8票赞成。,0票支持,0弃权。意向经过了。。

  (二)活动着的环境选出而尚未上任的公司代表的意向

  基本原则深圳联系交易所上市的公司或企业任命,董事会聘用戴白西安女朋友为公司联系事务代表(戴白西安女朋友的人称代名词简历及联系方法附后),援助董事会秘书官负担义务,任期自董事会谈论之日起表现。。

  开票决议意向:8票赞成。,0票支持,0弃权。意向经过了。。

  三、备查论文

  公司决议书准许公司决议书

  提纯科学与技术存货的有限董事会

  二0 1月16日第二十一

  附:人称代名词简历及联系方法

  365体育备用,男,44岁,本科学历。在奇纳河任务农业银行上海信托公司、六甲嘧胺联系有限责任公司,2002年12月至2006年8月任务Hongrun结构集团存货的有限公司投入联系部,2006年8月至2015年12月任Hongrun结构集团存货的有限公司联系事务代表、联系投入监督者。2007年2月流行深圳联系交易所发出的上市董事会秘书官资历证书。365体育备用行医与本公司重大好处成为搭档及现实把持人不存在相干相干,眼前该公司不注意存货的。,不注意佣钱。、外币没收物等,居住公司条例等相关性法度、法度任命的资历。

  365体育备用行医的联系方法:

  地址:丹阳市经济开发区齐良路99号提纯工业园J

  给打电话:0511-86981046

  副本:0511-86885000

  信箱:wuguhua@@

  戴白西安,女,37岁,本科学历。1999年7月至2007年7月供职于本公司联系部,2007年7月迄今任本公司联系事务掌管。2009年6月流行深圳联系交易所发出的上市董事会秘书官资历证书。戴白西安女朋友与本公司重大好处成为搭档及现实把持人不存在相干相干,眼前该公司不注意存货的。,不注意佣钱。、外币没收物等,居住公司条例等相关性法度、法度任命的资历。

  戴白西安女朋友的联系方法:

  地址:丹阳市经济开发区齐良路99号提纯工业园J

  给打电话:0511-86981046

  副本:0511-86885000

  信箱:daibaixian@@

  提纯科学与技术存货的有限公司孤独董事看法

  基本原则公司条例、奇纳河联系人的监督管理委员活动着的环境发觉机构的率直的看法、《股票上市的公司管理率直的》、深圳联系交易所上市任命,复核公司给予的相关性数据后,由于人称代名词孤独判别,咱们作为提纯科学与技术存货的有限公司孤独董事颁发孤独看法如次:

  1、经核准365体育备用行医的人称代名词简历及相关性材料,公司条例的最好者百四十七比例不注意见稍微环境。,未被奇纳河证监会认定为市面准入制止的,不深圳联系交易所开始鸣谢为高级管理人员,365体育备用行医的供职资历合法。

  2、聘用365体育备用行医为公司副总统兼董事会秘书官的建造、谈论、决议顺序契合公司的公司或企业任命。,不存在伤害公司和总效果成为搭档好处的境遇。

  3、365体育备用行医的提出语境、专业激烈的和任务经验都与提出要求公司或企业。,咱们赞成聘用365体育备用行医使忙碌公司副总统兼董事会秘书官快速行进。

  孤独董事:蒋春霞、王永、张小宁

  二0 1月16日第二十

  联系信号:000910 联系缩写词:提纯科学与技术公报号:2016-002

  提纯科学与技术存货的有限公司活动着的环境董事会

  新任董事会秘书官退职及秘书官布告

  公司和董事会的持有分子都使安全了我的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或重大的脱漏。

  提纯科学与技术存货的有限公司(以下缩写词”公司”)董事会于即日收到董事会秘书官宋立柱行医瞄准的写成文字的退职报告。宋立柱行医鉴于怀抱整齐,董事会秘书官退职用功。基本原则公司或企业任命,宋丽竹退职自供职董事会失效之日起失效。。宋丽竹辞去董事会秘书官快速行进。,他将使忙碌大亚湾核电站人造板公司条例律事务首脑。。

  宋丽竹行医使忙碌董事会秘书官。,它为美国康柏公司的规格化经纪做出了宏大的奉献。,在此,公司及董事会对宋立柱行医在使忙碌董事会秘书官持久的辛勤任务和不断关照清偿表现衷心的的谢谢!

  基本原则公司条例、《深圳产权股票上市任命》的公司或企业任命,董事会主席陈晓柏珂龙建造,最好者届公猪六年级届年会谈论经过。,董事会决议聘用365体育备用行医为公司副总统兼董事会秘书官,任期自董事会谈论之日起表现。。

  格外地环行的。

  提纯科学与技术存货的有限公司

  董事会

  二0 1月16日第二十一

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